У следствия появились вопросы к первому заместителю председателя ЦБ Сергею Швецову в связи с расследованием уголовного дела о хищении активов банка «Воронеж», выяснил «Коммерсантъ».

В марте 2018 г. банк в одночасье лишился своего самого высоколиквидного актива — ОФЗ на 1,5 млрд руб. По информации газеты, АО «Финанс-инвест», в депозитарии которого «Воронеж» хранил свои ценные бумаги, на один день был исключен Национальным клиринговым центром из списка участников торгов на Мосбирже. После отключения компании от клиринга она выпала из поля зрения контролирующих органов, и Мосбиржа продала ОФЗ со счета банка «Воронеж» третьему лицу по ценам значительно ниже рыночных.

ЦБ провел проверку и выявил нарушения, о которых было доложено Швецову. Но официального хода докладной записке по какой-то причине так и не дали, рассказали собеседники «Коммерсанта».

В пресс-службе Мосбиржи газете подтвердили, что «Финанс-инвест» отключали от участия в торгах, потому что появилась информация об участии компании в сомнительных финансовых операциях. Для выполнения обязательств компании перед участниками торгов, в соответствии с законом о клиринге, было продано обеспечение, находящееся на счетах компании, в том числе пакет ОФЗ. Позже «Финанс-инвесту» была возвращена возможность совершать операции на бирже, чтобы компания могла рассчитываться по своим обязательствам, но этого не произошло, компания была признана банкротом. Для покрытия убытков со счетов других клиентов «Финанс-инвеста» были списаны ценные бумаги более чем на 1,2 млрд руб. Вернуть свои акции им пока не удалось.

ЦБ отозвал лицензию у «Воронежа» в 2018 г., позже банк объявил себя банкротом. Управление МВД по Воронежской области завело дело о хищении активов путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кроме того, было возбуждено дело по факту преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ). Единственным фигурантом обоих дел является бывший президент «Воронежа» Олег Кисляк, объявленный в международный розыск.