Используются материалы Financial Times Financial Times
Поддержите VTimes, чтобы мы могли работать для вас.

Обновлено:

ЦБ отозвал лицензии у двух банков и НКО из-за непрозрачных операций

Банк России лишил лицензий московские Форбанк и банк «Современные стандарты бизнеса» (ССтБ), а также казанскую НКО «Сетевая расчетная палата». Как утверждается на сайте регулятора, организации неоднократно нарушали федеральные законы и нормативные акты Банка России.

В частности, утверждает ЦБ, оба банка нарушали законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. НКО и банк ССтБ также проводили непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

От Форбанка ЦБ неоднократно требовал адекватно оценивать принимаемые риски и отражать в отчетности реальное финансовое положение. К обоим банкам неоднократно применяли меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денег вкладчиков.

Во все три организации назначена временная администрация. Она будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Оба банка, попавшие под меры ЦБ, являются участниками системы страхования вкладов.

Хотите сообщить об ошибке? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter




Спасибо, что читаете эту статью!

Поддержите VTimes, чтобы мы могли продолжать работать для вас.