Сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России задержали в Санкт-Петербурге бывшего совладельца компании ООО «ТД Интерторг» (сети Spar и «Народная семья») Аллахверди Абдулаева и еще двух руководителей компании: юриста и финансового директора, пишет РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Всех их подозревают в хищении 8 млрд руб. у Сбербанка.

Как пишет издание со ссылкой на источник, представители «ТД Интерторг» похитили 8 млрд руб. в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк». Они предоставили банку недостоверную финансовую отчетность компании с 2015 по 2018 г., скрывающую высокие кредитные риски. Банк открыл компании Абдулаева кредитную линию на 8,65 млрд руб., после чего представители «ТД Интерторг» решили распорядиться предоставленными средствами по собственному усмотрению и перестали выплачивать кредит, рассказал собеседник издания.

Источник РБК также сообщили, что в ходе следственных мероприятий был задержан и мужчина, который оказывал фирме услуги по выводу заемных средств за границу. По словам собеседника РБК, накануне прошло 30 обысков на разных квартирах сотрудников ликвидированной в прошлом году компании. «ТД Интерторг» был объявлен банкротом в 2020 г. Компания управляла более чем 450 магазинами в Москве и Северо-Западном регионе.