Используются материалы Financial Times Financial Times
Поддержите VTimes, чтобы мы могли работать для вас.
Время чтения: 3 мин
Обновлено:

«Важные истории»: Руководители госкомпаний хранили миллиарды в Люксембурге

Российское издание «Важные истории», французская газета Le Monde и Центр по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP) опубликовали расследование OpenLux, посвященное собственникам компаний, зарегистрированных в Люксембурге. По информации журналистов, в списке собственников обнаружено больше тысячи россиян. Помимо двух десятков бизнесменов из рейтинга Forbes, в нем оказались бывшие и нынешние сотрудники госкомпаний, а также их крупные подрядчики.

Российские граждане, в числе которых топ-менеджеры РЖД, «Роснефти» и «Газпрома», использовали люксембургские компании для того, чтобы владеть недвижимостью в других европейских странах. Через них можно получить налоговые преимущества при сделках с акциями, вплоть до полного освобождения прибыли от продажи акций от налогов. Люксембург также привлекателен для банков — здесь можно провести специальные сделки, которые позволят вывести за баланс проблемные активы, комментирует «Важным историям» партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Благодаря соглашениям с другими европейскими странами до 2016–2017 годов Люксембург также использовали, чтобы минимизировать налоги при владении недвижимостью в Европе.

Среди фигурантов списка оказался Сергей Тони — сын заместителя директора РЖД Олега Тони. Как утверждают «Важные истории», Тони-младший через люксембургские компании владеет активами на сумму более 50 млн евро. Недвижимость еще на 40 млн евро принадлежит инвестиционному фонду, который с ним связан.

Дворцы и виллы начали появляться у семьи Тони в 2003–2004 годах, почти в то же время, когда Тони-старший только вышел на работу в РЖД, отмечают авторы расследования. Среди прочего имущества у сына топ-менеджера госкомпании обнаружили старинный замок во Франции, квартиру в Париже между Лувром и Триумфальной аркой, две виллы на Лазурном берегу, в Лондоне, поместье в Праге, два дома, три квартиры и землю в курортной провинции Аликанте в Испании и даже железнодорожное депо в Германии. Инвестиционный фонд UFG Global Commercial & Hospitality Real Estate Fund, одним из директоров которого является Сергей Тони, владеет коммерческой недвижимостью в Германии, Нидерландах и Италии.

Журналисты также обнаружили в списке топ-менеджеров «Газпрома» — Андрея Гончаренко и Анатолия Козерука. Так, Гончаренко с 2009 года владеет землей и строениями на элитном французском курорте недалеко от Ниццы. Его фирма Pmb Real Estate купила территорию почти за 3 млн евро, а здания — почти за 7 млн евро. На обустройство участка потрачено еще почти 29 млн евро за 10 лет, указано в расследовании.

Еще одной компании Гончаренко — Rossa Holding — принадлежит особняк в пригороде Парижа. Фирма купила этот дом в 2007 году почти за 7,7 млн евро и продала его в 2017 году, говорится в материалах «Важных историй».

В 2014 году Гончаренко купил один из самых дорогих домов в Лондоне — таунхаус Hanover Lodge. По информации Daily Mail покупка обошлась в 120 млн фунтов стерлингов. СМИ называли владельца недвижимости олигархом с неизвестным источником средств — с 2011 по 2014 г. он купил в стране четыре особняка. Адвокаты Гончаренко заявляли, что он получил «значительную прибыль», когда в 1990-х годах работал в сферах недвижимости, автомобильного транспорта и лесного хозяйства.

На бывшего газпромовского советника Анатолия Козерука записаны три люксембургских фирмы, которые в 2008–2009 годах приобрели недвижимость на французских морских курортах. Экс-советнику «Газпрома» также принадлежит особняк в центре Парижа, в получасе ходьбы от Эйфелевой башни. Общая стоимость всей французской недвижимости на момент покупки составила более 33 млн евро.

В 2013 году СМИ писали, что Гончаренко и Козерука подозревали в вымогательстве у крупных подрядчиков «Газпрома»: Гончаренко и его подчиненные предположительно не выплатили бизнесмену Николаю Приходько более 3 млрд рублей за выполненные по договорам работы и перевели деньги на счета аффилированных фирм. Также они якобы пытались получить контроль над строительными компаниями Приходько. Чем закончилось следствие, неизвестно. Гончаренко и Козерук покинули «Газпром инвест Юг». Сейчас Гончаренко владеет строительной компанией «Горизонт». Козерук возглавил одну из крупнейших в Москве компаний-застройщиков — ГВСУ «Центр». В совете директоров последней он состоит вместе с Борисом Ротенбергом.

Авторы расследования отмечают, что люксембургские компании также использовались и для проведения крупных сделок. В 2014 году «Роснефть» купила 13% итальянского шинного гиганта Pirelli стоимостью почти 553 млн евро «за счет средств пенсионных фондов и финансовых институтов». Журналисты называют сделку «не самой прозрачной». Бумаги в итоге оказалась у людей, «близких к руководству» нефтяной компании.

Издание отмечает, что на момент сделки с долей в Pirelli владельцем Long Term Investments Luxembourg была московская фирма «Долгосрочные инвестиции», которая на тот момент принадлежала учительнице танцев из Москвы Айе Беловой. Год спустя, говорится в расследовании, вместо Айи Беловой учредителем «Долгосрочных инвестиций» стала компания «Регионфинансресурс». Ее собственницей была Наталья Богданова, которая до этого никогда не распоряжалась большими активами и жила в спальном районе Казани. В 2017 году владельцем «Долгосрочных инвестиций» стал Сергей Судариков, основной владелец группы «Регион». Собеседники «Ведомостей» называли финансового директора «Роснефти» Петра Лазарева «неформальным совладельцем» группы «Регион». Сами компании отрицали информацию о связях.

«Роснефть» заявила, что никогда не приобретала долю в Pirelli, а сотрудничает с ней в розничном бизнесе. 

Хотите сообщить об ошибке? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Спасибо, что читаете эту статью!

Поддержите VTimes, чтобы мы могли продолжать работать для вас.