Используются материалы Financial Times Financial Times
Поддержите VTimes, чтобы мы могли работать для вас.
Время чтения: 1 мин
Обновлено:

Минюст и ЦБ решили ограничить вывод денег за рубеж через суды

Минюст и ЦБ разрабатывают законопроект о запрете зачисления средств по исполнительным листам сразу на счета за рубежом, рассказал РБК участник обсуждения и подтвердил представитель Минюста. Для получения возмещения по этому документу будет необходим счет в российском банке даже иностранным гражданам и компаниям.

ЦБ подтвердил, что прорабатываются «комплексные изменения в законодательство» для борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы, но ограничение переводов за рубеж не прокомментировал. Эти поправки позволят минимизировать переводы в пользу «недобросовестных взыскателей» для отмывания средств и уклонения от налогов, заявил представитель Минюста. 

Минюст и ЦБ уже занимались разработкой законопроекта на эту тему в 2019 г. Но тогда правительство не стало рассматривать документ, к нему высказывались замечания. Сейчас к этому вопросу вернулись.

О легализации сомнительных доходов через исполнительные листы стало широко известно в 2017 г. после раскрытия «молдавской схемы», когда зарубежные компании выдавали российским фиктивные займы и обращались в суд для взыскания долгов. В 2020 г. схемы с исполнительными документами стали популярнее, сообщал ЦБ.

По мнению экспертов, ограничение переводов по исполнительным листам может негативно сказаться на бизнес-процессах российских компаний. Инициативу не поддерживает «Деловая Россия», так как, по мнению организации, от нее пострадают добросовестные взыскатели. «Опора России» также считает, что мера несет скорее риски для бизнеса.

Хотите сообщить об ошибке? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Спасибо, что читаете эту статью!

Поддержите VTimes, чтобы мы могли продолжать работать для вас.