Используются материалы Financial Times Financial Times
Поддержите VTimes, чтобы мы могли работать для вас.
Время чтения: 1 мин
Обновлено:

ЦБ отказался от проекта единой базы смартфонов и компьютеров юрлиц

Проект должен был помочь в борьбе с отмыванием денег

Центробанк прекратил разработку сервиса анализа компьютеров и смартфонов юридических лиц. Проект должен был помогать выявлять сомнительные операции, пишет РБК.

Пилотный проект на площадке ассоциации «Финтех» работал с лета 2019 года, его результаты были отправлены в Банк России. Банки участвовали в нем «без особого энтузиазма», констатирует источник РБК в ассоциации. ЦБ планировал собирать информацию от банков об устройставах, с которых клиенты-юрлица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы.

Сейчас Банк России намерен развивать собственную платформу KYC (know your client, «знай своего клиента»), которая «использует качественно иной состав информации для оценки риска клиентов кредитных организаций», заявляют представители ЦБ. Такая платформа предполагает разделение российских компаний на три группы с точки зрения риска: красную, желтую и зеленую. Информацию о клиентах предоставят всем банкам – участникам системы. Они смогут распоряжаться ею, чтобы строить определенные сценарии взаимодействия с клиентом: отслеживать все операции с точки зрения сомнительности или нет, проводить ли очередную операцию, открывать ли новые счета таким юрлицам.

Впервые о проекте KYC рассказали в 2018 году. Осенью 2020 года ЦБ пообещал запустить платформу в конце 2021-го – начале 2022 года.

Хотите сообщить об ошибке? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Спасибо, что читаете эту статью!

Поддержите VTimes, чтобы мы могли продолжать работать для вас.