Используются материалы Financial Times Financial Times

Поддержите VTimes, чтобы мы могли работать для вас.
Время прочтения: 2 мин
Обновлено:

Топ-менеджер «Траста» заподозрен в мошенничестве

Заявление против него написал бывший партнер по «Деловым линиям»

В четверг у главного исполнительного директора банка непрофильных активов «Траст» Михаила Хабарова прошли обыски, сообщил VTimes адвокат Хабарова Владимир Слащев. Их провело главное управление Следственного комитета по Москве по уголовному делу, возбужденному на основании заявления бывшего партнера Хабарова по логистической компании «Деловые линии» Александра Богатикова, рассказал Слащев. По его словам, Хабарова сейчас допрашивают в Следственном комитете в качестве подозреваемого. 

В ночь на 9 октября Хабарова задержали, позже сообщил его адвокат. Заседание об избрании меры пресечения состоится 9 октября в 13:00 в Пресненском районном суде.

Бывший партнер по бизнесу обвиняет Хабарова в том, что он в составе группы лиц похитил у него 900 млн руб. в 2015–2017 гг. (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса). «Утверждение Богатикова является абсолютно голословным, не подтверждено ни одним документом, кроме фантазий самого заявителя, и определенно не выдерживает никакой правовой критики», – отметил Слащев. Дело, по его мнению, является наспех сфабрикованной попыткой оказать незаконное давление на Хабарова и заставить его отказаться от взыскания с Богатикова долга в $58 млн, присужденных международным арбитражем в Лондоне (LCIA) в январе 2020 г. 

Данное дело не касается «Деловых линий» и не сказывается на операционной деятельности группы, отметил представитель компании. VTimes направили запрос в Следственный комитет. Связаться с Богатиковым не удалось.

В 2015 г. Хабаров (ранее был президентом инвестиционного подразделения Альфа-групп А1) стал председателем совета директоров «Деловых линий». А компания Caledor Consulting (принадлежит на 75% Хабарову, на 25% – А1) получила опцион на покупку 30% холдинговой компании ГК «Деловые линии» за $60 млн. Продать этот пакет должна была структура Богатикова, который тогда контролировал «Деловые линии». 

Но затем произошел корпоративный конфликт: часть команды была уволена, доступ Хабарову в офис был заблокирован, а «Деловые линии» сменили владельцев. Контрольный пакет перешел третьим лицам, а у Богатикова осталось 43% компании. В декабре 2019 г. он в 10 раз сократил свою долю, уступив большую часть трем родственникам, писал «Коммерсантъ». Выполнение опциона стало невозможно.

Хабаров обратился с иском в LCIA, который в январе обязал Богатикова и его компании Doglemor Trade и DL Management выплатить Хабарову и Caledor Consulting $58 млн. В июне российский суд наложил арест на 100% долей «Деловых линий» по иску Caledor Consulting: компания требует в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области признать ничтожной продажу компанией Doglemor Trade 100% долей «Деловых линий» и вернуть этот пакет ответчику.

Параллельно в Лондонском суде рассматривается иск другой компании Хабарова и А1 – Solarstones – к компании Богатикова. Истец требует взыскать $25 млн по договору об оказании DL Management услуг по управлению «Деловыми линиями».

Руководство «Траста» считает происходящее «вопиющей ситуацией» и выражает поддержку Хабарову и его семье, сообщил представитель банка. Вызывает вопрос, почему преследование Михаила Хабарова началось после его победы в LCIA, отметил он.

Группа компаний «Деловые линии» – крупный игрок на рынке автомобильных грузоперевозок. Ее доля в сегменте перевозки сборных грузов превышает 26%, в парке 4000 автомобилей. «Деловые линии» работают в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении, доставляют грузы из Китая. По данным ЕГРЮЛ, 100% компании принадлежит ООО «0578 холдинг», эффективная доля бенефициарного владения распределена между членами семьи Богатикова (43%), Магомедрасулом Гаджиевым (25%), Татьяной Башмаковой (12,5%), Григорием Гурарием (12,5%) и Александром Кобзевым (7%). Выручка компании в 2019 г. (по РСБУ) составила 33,3 млрд руб., чистая прибыль – 1,4 млрд руб.

Спасибо, что читаете эту статью!

Поддержите VTimes, чтобы мы могли продолжать работать для вас.

На этом сайте используются средства веб-аналитики, файлы cookie и другие аналогичные технологии. Также могут обрабатываться ваши персональные данные. Подробности в Политике конфиденциальности.

Для работы с сайтом подтвердите, что вы ознакомились и согласны с условиями Политики.